Operação investiga fraude de mais de R$ 330 mil contra instituição de ensino em Santa Catarina

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público de Santa Catarina, por meio do CyberGAECO, em conjunto com a Polícia Civil de Chapecó, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 15 de janeiro, a Operação Blind Eye. A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul.

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A investigação apura um esquema de fraude financeira e lavagem de dinheiro que resultou no desvio de R$ 339.930,00 de uma instituição de ensino superior com sede em Santa Catarina. Conforme as autoridades, o grupo criminoso utilizava uma rede de colaboradores que atuavam como “laranjas conscientes”, responsáveis por receber e pulverizar os valores obtidos de forma ilícita.

Seis pessoas são apontadas como alvos centrais da operação, suspeitas de integrar a logística financeira do esquema. Por determinação da Vara Regional de Garantias da Comarca de Chapecó, também foram autorizadas a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, o que possibilitou o rastreamento detalhado da movimentação dos recursos.

As apurações indicam que o crime foi praticado com o uso de malwares bancários sofisticados, capazes de capturar as credenciais de acesso de uma funcionária da instituição de ensino. A partir disso, os criminosos realizaram transferências por meio de Pix, TED e pagamentos de boletos em um curto intervalo de tempo.

Para dificultar a identificação dos autores, foi utilizada infraestrutura tecnológica internacional, incluindo o uso de VPNs com servidores localizados na Holanda. Apesar disso, a análise financeira e digital permitiu identificar o caminho do dinheiro e as contas bancárias criadas especificamente para movimentar os valores desviados.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização criminal dos suspeitos.