Segunda etapa da Operação Compliance Zero cumpre mandados em cinco estados e bloqueia mais de R$ 5,7 bilhões
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão - Foto: Reprodução A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A ação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
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Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa investigada e recuperar ativos obtidos de forma ilícita.
Daniel Vorcaro chegou a ser preso em novembro do ano passado, enquanto tentava embarcar para o exterior em um jatinho particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Posteriormente, a prisão foi relaxada, e o empresário passou a cumprir prisão domiciliar.
Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que ele tem colaborado com as investigações. “Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”, informou. A defesa acrescentou ainda que o empresário permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sempre que solicitado.
A Operação Compliance Zero teve início em novembro, quando Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB foram alvos de investigações que apuram a concessão de créditos falsos. De acordo com as autoridades, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o Banco de Brasília (BRB) anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, negociação que acabou sendo rejeitada pelo Banco Central. Em novembro do mesmo ano, foi decretada a falência da instituição financeira ligada a Vorcaro.
