Deflagrada nesta quarta-feira, 29 de outubro, a Operação Supply Chain busca desarticular o esquema do suspeito
A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação Um ex-funcionário de uma empresa de suplementos é suspeito de orquestrar um esquema de fraude corporativa e lavagem de dinheiro, com desvios de R$ 8 milhões, em Santa Catarina.
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Deflagrada nesta quarta-feira, 29 de outubro, a Operação Supply Chain busca desarticular o esquema.
No período entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, o desvio foi de aproximadamente R$ 8 milhões, segundo a Polícia Civil. O esquema consistia na solicitação irregular de pagamentos a um grupo de empresas que não possuíam qualquer vínculo com a empresa-vítima. Os valores desviados teriam sido utilizados na compra de imóveis, carros de luxo, joias, entre outros itens.
A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos e das empresas envolvidas em Tijucas, Navegantes, Itajaí, Araquari, Curitiba (PR) e Londrina (PR). Além disso, cerca de R$ 13 milhões em bens dos investigados foram bloqueados pela Justiça — superando o valor desviado para garantir o ressarcimento, segundo a polícia.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação foi deflagrada pela Polícia Civil (PCSC), por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, com apoio de outras delegacias de Joinville, Itajaí, Londrina, entre outras.
