Investigação aponta esquema com dados falsos para liberar pagamentos indevidos de fretes; suspeitos incluem ex-funcionária e casal de outro estado
De acordo com a Polícia Civil, há indícios da prática dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa - Foto: Ilustração A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito que investigava um esquema de fraudes no pagamento de fretes em uma cooperativa de transporte sediada em Seara.
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As investigações começaram após a própria cooperativa identificar inconsistências em repasses financeiros realizados a uma empresa prestadora de serviços. Diante das suspeitas, foi instaurado procedimento para apurar possíveis irregularidades.
Durante a apuração, os policiais constataram a existência de um esquema estruturado que envolvia a inserção de dados falsos em sistemas internos da cooperativa. A prática resultava na liberação de pagamentos indevidos por serviços de frete que, segundo a investigação, não foram efetivamente realizados.
A análise de documentos, registros administrativos e movimentações bancárias revelou que valores significativos foram creditados de forma irregular à empresa investigada, sem comprovação da prestação dos serviços.
De acordo com a Polícia Civil, há indícios da prática dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Entre os apontados como responsáveis estão uma ex-funcionária da cooperativa e um casal residente em Dourados.
O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que devem dar sequência ao caso com as medidas legais cabíveis.
A Polícia Civil destacou que o trabalho técnico foi essencial para rastrear o fluxo financeiro e identificar os envolvidos, reforçando o compromisso da instituição no combate a crimes econômicos e na proteção do patrimônio de empresas e associados.
